中鼎创富2025年元旦春节期间“防范非法金融活动”系列宣教活动之远离非法集资

如果有人告诉你，他们的公司拥有“顶尖体育竞彩分析团队”，这时的你还半信半疑，但当他们以“高额月收益”和“稳赚不赔”为诱饵继续进行宣传，这时的你开始深信不疑，从而掏空自己的“钱袋子”来进行大额投注。随后，你的钱和不法分子都“一去不复返”，再也没有踪影。

以上并不是危言耸听，而是切切实实发生过的真实案件。

日前，最高人民检察院发布了一起以“合买体育彩票”为名非法集资并实施洗钱犯罪的非法金融案例。2017年至2020年，犯罪分子朱某成等人成立了一家公司，通过宣称拥有“顶尖体育竞彩分析团队”和“高中奖率”吸引社会公众。他们利用大会宣传、微信推广等手段，以“高额月收益”和“稳赚不赔”为诱饵，非法集资3亿余元。为掩盖非法所得，朱某成的同伙通过“傀儡账户”将非法资金分散存储，并通过境内外资金转移的方式完成洗钱。后朱某成因集资诈骗罪、偷越国境罪被判处15年3个月有期徒刑，并处罚金和没收财产。黄某因洗钱罪、偷越国境罪被判处5年9个月有期徒刑，并处罚金305万元。

可以看出，这个案件里不法分子用以下几种“套路”让受害者逐渐“上钩”。首先，他们利用彩票名义伪造“稳赚不赔”的假象吸引公众投资，实则是非法集资。其次，通过复杂的洗钱手段掩盖犯罪。同时，通过大会营销、社交媒体推广等多渠道传播虚假信息，快速扩大受害群体。最后，以高收益为诱饵强调“只赢不亏”诱导受害者投入资金。

从这个案例，可以得出以下几个启示：

1.天上不会掉馅饼：彩票的开奖结果具有不确定性，任何声称“稳赚不赔”的都是骗局。

2.非法集资危害大：不仅会导致投资损失，还可能因参与非法活动面临法律风险。

3.洗钱犯罪打击力度加大：一旦涉及洗钱行为，不仅组织者，协助转移资金的个人也会承担刑事责任。

4.如若发现类似非法集资或洗钱行为或是个人权益受到损害要及时拨打110报警寻求警方的帮助。

通过这个案例，我们可以看到犯罪分子利用彩票投资的名义实施非法集资和洗钱犯罪严重侵害了社会公众的财产安全，且现在不法分子的诈骗手段也在不断“更新”。各位投资者千万要提高警惕，切勿轻信高收益宣传，远离非法集资，共同筑牢反诈安全防线！